GRG Banking Equipment Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 9, 2012

证券代码： 002152 证券简称：广电运通 公告编号：临 2012-020

广州广电运通金融电子股份有限公司

关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

广州广电运通金融电子股份有限公司第三届董事会第五次（临时）会议决定于 2012 年 8 月 24 日（星期五）召开公司 2012 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第五次（临时）会议已经审议通过召开 本次股东大会的议案；

• 3、会议召开时间：2012 年 8 月 24 日（星期五）上午 9:00-10:00；

• 4、会议地点：广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼多功能厅；

• 5、会议召开方式：现场召开，采取现场投票的方式；

• 6、股权登记日：2012 年 8 月 17 日（星期五）。

二、会议审议事项

• 1、《关于修改<公司章程>的议案》；

• 2、《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）>的议案》。

特别强调事项：

上述第 1 项议案应由股东大会以特别决议通过，即应当由出席股东大会的股东或股东代理人 所持表决票的 2/3 以上通过。

本次会议审议提案的主要内容详见 2012 年 5 月 30 日公司在《证券时报》上刊登的第三届董 事会第四次（临时）会议决议公告和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的其他公告信息。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 17 日（星期五）下午 15：00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决（授 权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

• 3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记事项

• 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

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• 2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委

• 托书和出席人身份证原件办理登记手续；

• 3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登

• 记手续；

• 4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2012 年 8 月 22 日下午 5 点前

• 送达或传真至公司），不接受电话登记；

  • 5、登记时间：2012 年 8 月 21 日（星期二）、8 月 22 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 1:30-4:00；

  • 6、登记地点：广州市萝岗区科学城科林路 9 号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明

• “股东大会”字样；

• 7、出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以

• 便验证入场；

8、联系方式：

联 系 人：任 斌、王 英

－ 联系电话：020-82188517、020 82188900

联系传真：020-82188517

邮 编：510663

五、其他事项

出席会议股东的费用自理。 特此公告！

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会

2012 年 8 月 9 日

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附件：

授 权 委 托 书

广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：

兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席 2012 年 8 月 24 日在广州市萝岗区 科学城科林路9 号广电运通行政楼六楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次 会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担。

序号	审议事项	赞成	反对	弃权
1	《关于修改<公司章程>的议案》
2	《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2012 年-2014年）>的议案》

（注：请对议案表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”， 三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。 委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）： 委托人持有股数： 委托人股东账号： 受 托 人 签 名： 受托人身份证号码： 委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

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