GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 18, 2023

证券代码： 600212 证券简称：绿能慧充 公告编号： 2023-049

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

1. 股东大会召开日期：2023 年 10 月 30 日

2. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600212	绿能慧充	2023/10/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：深圳景宏益诚实业发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 10.57%股份的股东深圳景宏益诚实业发展有限公司，在 2023 年 10 月 18 日提出 临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会 规则》有关规定，现予以公告。

1. 临时提案的具体内容

议案名称：《关于补选第十一届监事会监事候选人的议案》

鉴于公司监事会主席魏煜炜女士辞职，为了保证公司监事会正常有效运作， 根据《公司章程》等有关法律法规的规定，现推荐补选邓院平先生为公司第十一 届监事会监事候选人，监事任期至本届监事会届满为止。

公司于 2023 年 10 月 18 日召开十一届五次（临时）监事会议审议通过《关 于补选第十一届监事会监事候选人的议案》。具体内容详见公司 2023 年 10 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事会主席辞职及 补选监事候选人的公告》（公告编号：2023-048）

此次议案属于普通决议议案、非累积投票议案，需要对中小投资者单独计票。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( )现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 30 日

至 2023 年 10 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案	√
2	关于拟增加西安子公司注册资本的议案	√
3	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
4	关于公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
5	关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
6	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
7	关于补选第十一届监事会监事的议案	√

• 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2023 年 4 月 20 日召开的十一届五次（临时）董事会议、 2023 年 10 月 13 日召开的十一届十次（临时）董事会议以及 2023 年 10 月 18 日 召开的十一届五次（临时）监事会议审议通过，相关内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日、2023 年 10 月 14 日、2023 年 10 月 19 日在《中国证券报》、《上海证券 报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司相关会议决议公告

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 4、议案 5、议案 6

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 5、议案 6、议案 7

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会

（或其他召集人） 2023 年 10 月 19 日

• 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

绿能慧充数字能源技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 10 月 30 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	序号	非累积投票议案名称	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	弃权
1		关于变更注册资本及修订《公司章程》部分条款的议案
2		关于拟增加西安子公资本的议案	司注册
3		关于修订《独立董事度》的议案	工作制
4		关于公司《2023年限票激励计划（草案）要的议案
			制性股
			》及其摘
5		关于公司《2023年限票激励计划实施考核法》的议案	制性股管理办
6		关于提请股东大会授会办理股权激励相关议案	权董事事宜的

	7	关于补选第十一届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。