GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Nov 28, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 030

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  股东大会召开日期：2013年12月17日  股权登记日：2013年12月13日

•  是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第三次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期、时间： 2013年12月17日上午9时

• 4、会议召开方式：现场召开会议

• 5、会议的表决方式：现场投票方式

• 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、关于变更会计师事务所的议案。

上述议案内容详见公司于2013年11月29日在《上海证券报》、《中 国证券报》及www.sse.com.cn网站披露的《山东江泉实业股份有限公

司关于变更会计师事务所的公告》。

• 三、会议出席对象

• 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问；

2、截止 2013 年 12 月 13 日（星期五）下午 3 时上海证券交 易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东；

• 3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加

• 表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。

四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需 持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及 委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登 记。

2、登记地点：公司董事会办公室

登记时间：2013 年12 月16 日

上午8：00－11：00 下午13：00－16：30 联 系 人：陈娟

联系电话：0539-7100051

传 真：0539-7100153

地 址：山东省临沂市罗庄区江泉工业园三江路6 号 邮 编：276017

• 3、本次会议会期预计半天。出席会议人员食宿及差旅费自理。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一三年十一月二十九日

附件1:

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013

年12月17日召开的贵公司2013年第三次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表 决 内 容	表 决 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更会计师事务所的议案。
说 明：请在相应意见栏划“ √”。

注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

• 3、本授权委托书剪报或复印件有效。