GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 1, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 022

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  股东大会召开日期：2013年8月20日  股权登记日：2013年8月16日

 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开日期、时间： 2013年8月20日上午9时

4、会议召开方式：现场召开会议

• 5、会议的表决方式：现场投票方式

• 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

二、会议审议事项

• 1、关于变更公司经营范围的议案。

• 2、关于修改公司章程的议案。

上述议案内容详见公司于2013年8月2日在《上海证券报》、《中

国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公 司七届十六次董事会决议公告》。

• 三、会议出席对象

1、截止2013年8月16日(星期五)下午3时交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授 权人（授权委托书见附件）；

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人 授权委托书、出席人身份证及股东帐户卡办理登记手续；个人股东需 持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、本人身份证及 委托人股东帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登 记。

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3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公

室

五、其他事项

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（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一三年八月二日

附件1:

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013

年8月20日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表 决 内 容	表 决 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于变更公司经营范围的议案；
2	关于修改公司章程的议案。
说 明：请在相应意见栏划“ √”。

注：

• 1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受 托人有权按自己的意愿进行表决。

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

• 3、本授权委托书剪报或复印件有效。