GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Feb 26, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 006

山东江泉实业股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

•  本次会议不提供网络投票

•  公司股票不涉及融资融券、转融通业务

• 一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

• 2、股东大会召集人：公司董事会

• 3、会议召开日期、时间： 2013年3月14日上午9时

• 4、会议召开方式：现场召开会议

• 5、会议的表决方式：现场投票方式

• 6、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室

• 二、会议审议事项

• 1、《关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司

• 签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案》。

• 上述议案内容详见公司于2013年1月17日在《上海证券报》、《中

• 国证券报》及上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公

司七届十三次董事会决议公告》。

三、会议出席对象

1、截止2013年3月11日(星期一)下午3时交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授 权人（授权委托书见附件）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

• 四、会议登记方法

1、登记方式：法人股东需持营业执照副本复印件、法定代表人 身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股 东帐户卡；个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权 委托书、本人身份证及委托人股东帐户卡；异地股东可用信函或传真 方式登记。

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3、登记地点：山东省临沂市罗庄区江泉工业园公司董事会办公

室

五、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

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（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司董事会办公室

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-7100051 传真：0539-7100153

（6）联系人：王广勇、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一三年二月二十七日

附件1:

授权委托书

山东江泉实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013 年3月14日召开的贵公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表 决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

表 决 内 容	表 决 内 容	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
1	关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团 有限公司签订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应 协议》的议案。
说 明：请在相应意见栏划“ √”。

注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中 选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的， 受托人有权按自己的意愿进行表决。

• 2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

• 3、本授权委托书剪报或复印件有效；