GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Feb 1, 2008

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2008 001 山东江泉实业股份有限公司 五届二十次董事会决议公告 暨召开 2008 年第一次临时股东大会通知

公司于2008 年1 月20 日以传真方式发出关于召开公司五届第二十次董事会 议的通知。公司于2008 年2 月1 日上午9：00 召开了公司五届二十次董事会议， 会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司 章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订 《增资协议》的议案；

公司拟与中国铝业股份有限公司（简称“中国铝业”）合作，共同对华宇铝 电进行增资投资。江泉实业以135MW 发电机组资产评估报告确认的评估值作为出 资计价依据，对华宇铝电进行增资37,064.32 万元，占总股本比例的20.13%。 中国铝业以现金认购华宇铝电增资人民币45,300.8356 万元，占总股本比例的 55％。

该项议案为关联交易，关联董事于孝燕女士回避表决。

该议案同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 上述议案需提交股东大会审议通过后方可实施。

现将公司召开2008 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

一、会议时间：2008 年2 月17 日上午10：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室 三、会议内容：

• 1、关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案； 四、出席会议人员

• （1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

• （2）凡在 2008 年 2 月 15 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司

• 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

  • （3）具有上述资格股东的授权代理人。

  • （4）本公司聘请的律师。

五、登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于 2008 年 2 月 16 日上午 8：00－下午 17：00，到山东临沂罗庄区江泉商务楼公司证券部登记。

六、其他事项

• （1）本次会议会期预计半天。

• （2）出席会议人员差旅费自理。

• （3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

1

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-8246243 （6）传真：0539-8271388

（7）电子邮件：jqsy600212@126.com

（8）联系人： 刘春蕾、陈娟

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二 00 八年二月一日

附： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份 有限公司 2008 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号： 委托人表决意见：

1、关于对山东华宇铝电有限公司进行投资并签订《增资协议》的议案： 同意 不同意 弃权

委托日期： 年 月 日 注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

2