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Mar 8, 2017

山东江泉实业股份有限公司独立董事 关于终止本次重大资产重组事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制 度》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》等 有关规定，我们作为山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 现对公司终止本次重大资产重组事项发表独立意见如下：

2016 年 7 月 25 日，公司召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过 了《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易方案的议案》及相关议案。2016 年 12 月 26 日，公司召开八届二十 九次（临时）董事会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，对 本次交易方案的相关事项进行了调整。

本次交易的主要方案为：由资产置换、发行股份购买资产、支付现金购买资 产及配套募集资金四部分构成，公司拟通过本次重大资产重组收购山东瑞福锂业 有限公司 67.78%股权。

自本次重组停牌以来，公司、交易对方及各中介机构共同积极推进本次重大 资产重组的相关工作，聘请了独立财务顾问、审计、评估、律师事务所等中介机 构开展对标的公司的尽职调查、审计、评估等工作，针对重组方案的细节进行深 入审慎的研究论证，并按照相关规定及时履行了信息披露义务。

由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各 方认为继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。经本次重组各方审慎研 究，现协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司董事会就终止本次重大资 产重组事项履行了相应的审批程序，我们同意终止本次重大资产重组事项。

（以下无正文）