GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Governance Information 2007

Dec 17, 2007

山东江泉实业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则

第一章 总则

第一条 为了适应山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）发展 需要，完善公司治理，广泛吸纳人才,实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,制定本 工作细则。

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对 公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

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第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。

第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第七条 提名委员会的主要职责权限：

• （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模

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和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出 建议；

• （三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；

• （四）对董事候选人进行审查并提出建议。

• （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

• （六）董事会授权的其他事宜。

第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决 定，控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会 的建议，否则，不能提出替代性的董事、高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司 实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职 期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董 事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场 等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；

（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职 等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管

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理人员人选；

• （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，

• 对初选人员 进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董 事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第五章 议事规则

第十一条 提名委员会召开会议，需于会议召开前三天通知全体委员， 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董 事）主持。

第十二条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每 一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通 过。

第十三条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议 可以采取通讯表决的方式召开。

第十四条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管 理人员列席会议。

第十五条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业 意见，费用由公司支付。

第十六条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。

第十七条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记

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录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

第十八条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公 司董事会。

第十九条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披 露有关信息。

第六章 附则

第二十条 本实施细则自董事会决议通过之日起试行。

第二十一条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司《章 程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修 改后的《公司章程》及《上市公司治理准则》相抵触时，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。

第二十二条 本细则解释权归属公司董事会。

山东江泉实业股份有限公司

二○○七年十一月三十日

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