GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Governance Information 2006

May 11, 2006

山东江泉实业股份有限公司 独立董事关于股权分置改革之独立意见

根据《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》、《关于上 市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2004 年修订本）、《上市公司股权分置改革业务操作指引》及《山东江泉实业股份有限 公司章程》的有关规定，本人作为山东江泉实业股份有限公司（下简称“公司”） 独立董事，现就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

1、本人认真审阅了《山东江泉实业股份有限公司股权分置改革说明书》，认 为公司股权分置改革方案的制定遵循了“公开、公平、公正”的原则，符合《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司股权分置改革 的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》、《上市公司股权分置改革业务 操作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，兼顾了非流通股股东及流通 股股东的利益，有利于维护市场稳定，公平合理，不存在损害公司及流通股股东 利益的情况。本次股权分置改革方案的实施，将彻底解决公司A 股市场制度性差 异问题，形成非流通股股东和流通股股东之间的共同利益基础，从而对公司治理 产生积极的影响。

2、公司在本次股权分置改革方案的表决和实施过程中，将采取各类股东分 类表决、为股东参加表决提供网络投票系统、实施董事会征集投票权操作程序等 措施，较好地维护了流通股股东的利益。

综上，本人认为公司本次股权分置改革方案是可行的，同意将该股权分置改 革方案提交相关股东会议审议。

独立董事：谢琼、杨艳萍、谢荣斌

二〇〇六年五月九日