GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2017

Dec 5, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 073

山东江泉实业股份有限公司

关于投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 投资标的名称：深圳市大生农产品供应链有限公司

 公司以自有资金人民币5000 万元投资设立全资子公司深圳市大生农产 品供应链有限公司。

 本次交易已经公司九届七次董事会审议通过，无需提交公司股东大会审 议。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公 司深圳市大生农产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称 为准），注册资本拟定为 5,000 万元。

2、董事会审议情况及审批程序

公司于2017 年12 月5 日召开了第九届董事会第七次会议，审议通过了《关 于投资设立全资子公司的议案》，该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会 审议通过。

独立董事意见：本次投资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次 会议审议通过，会议的召集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司 章程》及相关规范性文件的规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型 发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金 投资设立全资子公司事项。

3、公司投资设立全资子公司的资金来源为自有资金。本次投资不构成关联 交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟设立全资子公司的基本情况

• 1、公司名称：深圳市大生农产品供应链有限公司

• 2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

• 3、法定代表人：卢挺富

• 4、注册资本：5,000 万元

• 5、注册地址：深圳市

• 6、经营范围：初级农产品的购销；初级农产品的批发、零售；农产品的供

• 应链解决方案设计；物流方案设计、物流信息咨询；供应链管理与服务；仓储服 务；物业管理；自有物业租赁；国内货运代理（不含水上运输）；依托第三方平 台开展农产品的销售；对农业的投资。

• 以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记备案为准。

• 三、本次对外投资的目的及对公司的影响

公司此次对外投资设立全资子公司，有助于公司实现转型发展。该公司尚处 于设立阶段，短时间内不会对公司财务状况产生影响。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易 所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登 的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一七年十二月六日