GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Capital/Financing Update 2008

Oct 21, 2008

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2008-038

山东江泉实业股份有限公司

关于向大股东申请短期借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关联交易概述：

山东江泉实业股份有限公司（以下简称本公司）拟向本公司控股股东华盛江泉集 团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期 限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利息。 华盛江泉集团为本公司控股股东，本次交易构成了本公司的关联交易。 本公司董事会现有成员5人，实到董事5人，其中独立董事1人，在1名关联董事回 避的情况下，4名董事同意本次交易，公司独立董事对本次交易的公允性和对公司的 影响发表了独立意见，并同意提交股东大会审议。 二、关联方介绍： 1、华盛江泉集团基本情况 名 称： 华盛江泉集团有限公司 企业性质： 有限责任公司 注册地点： 罗庄区工业街东段 法定代表人： 王廷江 注册资本： 三亿六千万 营业执照编号：3713001801844 经营范围：制造日用陶瓷、建筑陶瓷及机械、家用供暖设备；汽车货物运输、铁 路专用线运输。建筑施工、房地产开发（凭资质证经营）。

2、华盛江泉集团为本公司第一大控股股东，除此之外，与前十名的其他股东在 产权、业务、资产、债权债务、人员等方面没有关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的是本公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1 亿元人民币的短期借款。

四、关联交易的主要内容和定价政策

华盛江泉集团为支持本公司发展，同意向本公司提供额度为1亿元人民币的短期 借款用于流动资金，额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发 展，同意在额度内借款不收取利息。

五、关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

为缓解公司短期流动资金紧张局面，避免公司业务受到影响，公司拟向本公司控 股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1亿元人民币的短期借款用于流动资金，在 额度内每笔借款期限不超过一年。华盛江泉集团为支持公司发展，同意在额度内借款 不收取利息。

本董事会认为本次交易有利于公司发展和其他股东的利益。

六、独立董事的意见 本公司独立董事谢荣斌对签署的关联交易协议发表独立意见如下： 本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规的规定，交易表决

时关联董事进行了回避，表决程序合法。本项交易对中小股东是有利的，没有侵害其 他股东权益。同意提交股东大会审议。

• 七、备查文件目录

• 1、公司董事会决议

• 2、公司监事会意见

• 3、独立董事意见

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇〇八年十月二十日