GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Nov 27, 2019

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2019 038 山东江泉实业股份有限公司

九届二十六次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2019 年 11 月 25 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届 第二十六次（临时）董事会议的通知。公司于 2019 年 11 月 27 日上午 10：00 以 通讯方式召开了公司九届二十六次（临时）董事会议，会议应到董事 7 名，实到 董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事 会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于公司董事会提前换届选举董事候选人的议案》；

公司第九届董事会于 2020 年 3 月届满，鉴于公司实际控制权发生变更，为 保障公司平稳发展和有效决策，经公司控股股东提议，公司董事会决定提前换届 选举。经董事会提名委员会资格审查通过，同意控股股东深圳景宏益诚实业发展 有限公司提名赵彤宇先生、邓院平先生、翟宝星先生、张谦先生为公司第十届董 事会董事候选人；同意提名江日初先生、金喆女士、史剑梅女士为公司第十届董 事会独立董事候选人。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。以上候选 人名单，将提交公司 2019 年第二次临时股东大会以累积投票制方式进行逐项表 决。

（1）审议通过赵彤宇先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（2）审议通过邓院平先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（3）审议通过翟宝星先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（4）审议通过张谦先生作为公司第十届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（5）审议通过江日初先生作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（6）审议通过金喆女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（7）审议通过史剑梅女士作为公司第十届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

独立董事意见：公司选举的第十届董事会候选人均符合任职条件，其提名程

序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

2、审议并通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2019 年 12 月 13 日（星期五）下午 15:00 在山东省临沂市罗庄区 罗四路 302 号江泉大酒店二楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江

泉实业关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-041 号） 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一九年十一月二十八日

附件：

董事候选人简历：

赵彤宇，男，汉族，1971 年 11 月出生，EMBA。历任中粮集团华夏长城酒 业有限公司华中大区经理、产品经理，艾特维斯酒业（上海）有限公司全国营销 总监，统一集团华东商贸 (上海）公司总经理，上海高诚投资集团有限公司营销 总监，楼兰酒庄股份有限公司全国销售总监，浙江金沃酒业有限公司常务副总经 理。

邓院平，男，汉族，1988 年 12 月出生，中共党员，本科学历，中国非执业 注册会计师、准保荐保代人及 CFA 二级。历任宁波国穗会计师事务所审计员， 毕马威华振会计师事务所审计助理经理，雪松控股集团有限公司投行部投资经 理，安信信托股份有限公司固有业务部投资经理，现任深圳景宏益诚实业发展有 限公司投资总监。

翟宝星，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大专文化。历任华盛江 泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈泉庄党委办 公室副主任。2016 年 5 月至今，任山东江泉实业股份有限公司副总经理。

张谦，男，汉族，1990 年 4 月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控 股有限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015 年 7 月参加上海证券交易所第 63 期董事会秘书资格培训并获证书。2015 年 8 月至今， 任山东江泉实业股份有限公司董事会秘书。

独立董事候选人简历：

江日初，男，汉族，1971年1月出生，中国党员，金融学博士。历任江西省 陶瓷工艺美术职业技术学院讲师、基建处副处长，厦门国际银行发展研究部处长， 现任厦门国家会计学院副教授、硕士生导师。

金喆，女，汉族，1982年9月出生，中共党员，法学硕士。历任中伦律师事 务所上海分所律师，英国罗夏信律师事务所上海代表处律师，英国其礼律师事务 所上海代表处资深律师，上海市锦天城律师事务所资深顾问律师，现任常春藤资 本法务总监兼合规负责人。

史剑梅女士，1963年4月出生，中共党员，大学学历。信用管理师一级。最 近五年曾任上海东方证券资本投资有限公司首席风控官、副总经理。现任职于上 海东方证券资本投资有限公司，兼任山东江泉实业股份有限公司独立董事、上海

光明房地产集团股份有限公司（600708）独立董事。