GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Feb 15, 2019

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2019 009 山东江泉实业股份有限公司

九届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年2 月1 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十九次董事会会议的通知。公司于 2019 年2 月15 日下午16：00 在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第 三会议室召开了公司九届十九次董事会会议，会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议 并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举杨智刚先生为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：杨智刚 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王家亮 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：霍庭 成员：王坤、王家亮

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：王坤、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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附董事长简历：

杨智刚，男，汉族，1972 年 1 月出生，中共党员，硕士学历。1994 年 8 月 至 2000 年 6 月，在杭州市信托投资公司工作；2000 年 6 月至 2003 年 5 月， 任中信证券股份有限公司杭州营业部业务部经理；2003 年 5 月至 2004 年 8 月，任浙江浙大海纳科技股份有限公司董事会办公室主任；2004 年 8 月至 2007 年 10 月，任闽发证券有限责任公司杭州凤起路营业部副总经理；2007 年 10 月至 2012 年 08 月，任中国东方资产管理公司杭州办事处高级经理； 2012 年 8 月至 2014 年 3 月，任中国东方资产管理公司南京办事处党委委员、 助理总经理；2014 年 3 月至 2016 年 11 月，任中国东方资产管理公司杭州 办事助理督导员；2016 年 11 月至今，任东方邦信融通控股股份有限公司党 委委员、副总经理；2016 年 8 月至今，任东方邦信资本管理有限公司董事 长、总经理。