GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2019 002

山东江泉实业股份有限公司

九届十二次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 22 日以电话、 邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届十二次（临时）监事会会议的通知。 公司于 2019 年 1 月 24 日上午 11：00 以通讯方式召开了公司九届十二次（临时） 监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人 数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案；

1、审议并通过《关于补选孙伟东先生为公司第九届监事会监事候选人的议 案》；

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》 等有关法律法规的规定，现补选孙伟东先生为公司第九届监事会监事候选人。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

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附件 监事候选人简历：

孙伟东，男，汉族，1966 年 12 月出生，中共党员，大学本科学历，硕士学位。 1990 年 6 月至 1994 年 3 月，在平度市税务局工作；1994 年 4 至 2000 年 2 月， 在中国银行青岛分行工作；2000 年 3 月至 2007 年 7 月，在中国东方资产管理公 司青岛办事处工作；2007 年 8 月至 2008 年 10 月，任东兴证券天津营业部副总 经理（主持工作）；2008 年 11 月至 2010 年 12 月，任中银信投资有限公司经理； 2011 年 1 月至 2012 年 6 月，任中国东方资产管理公司青岛办事处高级经理；2012 年 7 月至 2015 年 12 月，任青岛邦信小额贷款有限公司总经理；2016 年 1 月至 今，任东方邦信资本管理有限公司副总经理。