GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2018

Dec 28, 2018

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2018 057 山东江泉实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年12月28日收 到公司董事长兰华升先生的书面辞职报告。兰华升先生因工作原因，申请辞去其 所担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。兰华升先生辞职后将 不再担任公司任何职务。

鉴于公司董事朱天相先生、卢挺富先生、郑建初先生也同时提出辞职，将导 致公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 兰华升先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。根据《公司章程》 相关规定，董事长为公司的法定代表人，兰华升先生将履行法定代表人职责至公 司法定代表人工商变更登记完成日结束。公司将在新任董事长选举产生后，尽快 办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对兰华升先生在任职公司董事、董事长及董事会专门委员会相关 职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十九日