GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 19, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 077

山东江泉实业股份有限公司

九届八次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年12 月15 日以 电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届八次（临时）董事会会议的 通知。公司于2017 年12 月19 日上午10：00 以通讯方式召开了公司九届八次（临 时）董事会会议，会议应到董事7 名，实到董事7 名，出席本次董事会会议的董 事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任 陈均先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为7 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提 名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职 资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一七年十二月二十日

附简历：

陈均，男，汉族，1970 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。2000 年 1 月至 2014 年 12 月历任中国农业银行股份有限公司上海浦东分行二级支 行副行长、行长、客户部总经理等职，2014 年 12 月至 2017 年 8 月任中国 农业银行股份有限公司上海浦东分行党委委员、副行长，2017 年 8 月至 2017 年 11 月任中国农业银行股份有限公司上海长宁支行党委委员、副行长。