GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Dec 5, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 072 山东江泉实业股份有限公司

九届七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月24 日以电 话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届七次董事会会议的通知。公司 于2017 年12 月5 日下午16：00 在深圳市福田区金田路2028 号皇岗商务中心主 楼20 楼05 单元召开了公司九届七次董事会会议，会议应到董事7 名，实到董事 7 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议 审议并通过了以下议案：

一、审议并通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；

经与会董事研究讨论，决定选举兰华升先生为公司第九届董事会董事长，任 期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：兰华升 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王家亮 成员：卢挺富、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、提名委员会 主任：霍庭 成员：朱天相、王家亮

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：史剑梅 成员：朱天相、霍庭

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》；

公司董事会近日收到邓生宇先生的书面辞职报告。邓生宇先生因工作原因，

申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关 规定，邓生宇先生的辞职报告将在送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任 胡杰先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提 名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职 ” 资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效 。

四、审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》；

公司拟以自有资金5,000 万元在深圳市投资设立全资子公司：深圳市大生农 产品供应链有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资 本为5,000 万元。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

独立董事针对上述公司投资设立全资子公司的事项发表独立意见：“本次投 资设立全资子公司事项已经公司第九届董事会第七次会议审议通过，会议的召 集、召开、表决程序和方式等符合《公司法》、《公司章程》及相关规范性文件的 规定。本次投资设立全资子公司有助于公司实现转型发展，不存在损害公司及全 体股东利益的情况。我们同意公司本次使用自有资金投资设立全资子公司事项。”

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江 泉实业关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-073 ） 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一七年十二月六日

附简历：

董事长：兰华升，男，汉族，1971 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。1995 年 7 月至 2006 年 6 月期间曾任多间公司财务经理及财务总监，2006 年 6 月至 2014 年 5 月担任福建大生控股有限公司总经理，2010 年 4 月至 2014 年 4 月担任大生 （福建）农业有限公司董事长兼总经理。2014 年 6 月至今任上海大生农业金融 科技股份有限公司董事会主席兼执行董事，2014 年 1 月至今任深圳市大生农业 集团有限公司董事长。

财务总监：胡杰，男，汉族，1985 年 4 月出生，中共党员，大学本科学历，中 国注册会计师。2012 年 7 月至 2013 年 3 月在上海中臣商业发展有限公司担任财 务主管，2013 年 4 月至 2014 年 11 月在中喜会计师事务所上海分所担任审计师， 2014 年 12 月至 2017 年 1 月在汉成能源集团有限公司担任金融事业部总经理助 理，2017 年 3 月至今在深圳市大生农业集团有限公司担任财务部技术干部。