GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 15, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 067 山东江泉实业股份有限公司

九届五次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年11 月12 日以电 话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司九届五次（临时）监事会会议的通 知。公司于2017 年11 月15 日上午11：00 以通讯方式召开了公司九届五次（临 时）监事会会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席本次监事会会议的监 事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案；

1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》 等有关法律法规的规定，现补选户跃华先生、陈建华先生为公司第九届监事会监 事候选人。

（1）审议通过户跃华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案； 该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（2）审议通过陈建华先生作为公司第九届监事会监事候选人的议案。 该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 上述议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

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附件：监事候选人简历

户跃华，男，汉族，1962 年6 月出生，中共党员，大学本科学历。2012 年1 月 至2013 年12 月在福建大生控股有限公司担任副总经理，2014 年1 月至今在深 圳市大生农业集团有限公司担任副总经理。

陈建华，男，汉族，1976 年11 月出生，大学本科学历。2012 年2 月至2017 年 3 月在亚太集团深圳鹏盛会计师事务所担任项目经理，2017 年3 月至今在深圳市 大生农业集团有限公司担任内控稽查经理。