GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Nov 13, 2017

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017 064

山东江泉实业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年11月12 日收到公司董事长查大兵先生的书面辞职报告。查大兵先生因工作原因，申请辞 去其所担任的公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务，辞职后查大兵先 生仍担任公司总经理职务。

鉴于公司董事田英智先生、邓生宇先生、罗佳女士以及独立董事郑云瑞先生、 张从戬先生也同时提出辞职，将导致公司独立董事人数少于公司章程规定人数， 且公司董事会人数低于法定要求，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定， 查大兵先生的辞职自公司董事会选出新任董事长之日起生效。 根据《公司章程》 相关规定，董事长为公司的法定代表人，查大兵先生将履行法定代表人职责至公 司法定代表人工商变更登记完成日结束。公司将在新任董事长选举产生后，尽快 办理法定代表人的工商变更登记手续，并及时履行相关信息披露义务。

公司董事会对查大兵先生在任职公司董事、董事长及董事会专门委员会相关 职务期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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