GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2017-020

山东江泉实业股份有限公司

八届三十二次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2017年3月5日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届三十二 次（临时）董事会议的通知。公司于2017年3月8日上午10：00以通讯方式召开了 公司八届三十二次（临时）董事会议，会议应到董事5名，实到董事5名，出席本 次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了 以下议案：

一、审议并通过《关于终止本次重大资产重组事项的议案》。

公司于2016年7月25日召开八届二十七次（临时）董事会会议，审议通过了 《关于公司本次重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易方案的议案》及相关议案，于2016年12月26日召开八届二十九次（临时） 董事会会议，审议通过了《关于调整公司本次重大资产置换、发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案。本次重组期间， 公司根据相关规定与要求，召开了重大资产重组媒体说明会，同时积极协调各方 完成对上海证券交易所相关问询函的回复工作，对本次交易方案的相关事项进行 调整，并及时履行信息披露义务。

由于近期国内证券市场环境、监管政策等客观情况发生了较大变化，交易各 方认为继续推进本次重大资产重组存在重大不确定性。经本次重组各方审慎研 究，现友好协商一致决定终止本次重大资产重组事项。公司将按照监管部门的要 求，全力做好本次重组终止的信息披露及相关事宜。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵 回避表决。

二、审议并通过《关于公司与本次交易对方签署相关终止协议的议案》。 1、同意公司与瑞福锂业全体股东签署《关于终止<重大资产置换、发行股份 及支付现金购买资产协议>及<重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产之

补充协议>之协议》。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵 回避表决。

2、同意公司与瑞福锂业23名股东签署《关于终止<业绩补偿协议>及<业绩 补偿补充协议>之协议》。

该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵 回避表决。

3、同意公司与本次募集配套资金的认购对象签署《股份认购终止协议》。 该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。关联董事查大兵 回避表决。

三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》。

近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东 大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过 的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案 《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会 审议。董事会审议并通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

该提案主要内容为：将“董事会由5名董事组成，其中设独立董事两名”条款 修订为“董事会由7名董事组成，其中设独立董事三名”。具体修订内容详见同日 披露的《山东江泉实业股份有限公司关于修订<公司章程>部分条款的公告》 (2017-024)。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过《关于取消2016年年度股东大会部分议案的议案》。

近日，公司收到控股股东宁波顺辰投资有限公司《关于提请2016年年度股东 大会调整新增临时提案的函》，提议对经公司八届二十七次董事会会议审议通过 的原《关于修订<公司章程>的议案》具体内容作部分调整并形成新的临时提案 《关于修订<公司章程>的议案（2017年修订）》提交公司2016年年度股东大会 审议。董事会已审议通过该提案并同意提交公司2016年年度股东大会审议。

基于上述原因，董事会决定取消2016年年度股东大会中《关于修订<公司章

程>的议案》。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广 大投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一七年三月九日