GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2016 035 山东江泉实业股份有限公司

八届十七次（临时）监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 6 月 6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届十七次（临时）监事会会议的通知。公司于 2016 年 6 月 7 日上午 9：00 以 通讯方式召开了公司八届十七次（临时）监事会会议，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数， 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案；

1、审议并通过《关于补选监事候选人的议案》；

鉴于公司监事王思维先生辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公 司章程》等有关法律法规的规定，现补选车丽女士为公司第八届监事会监事候选 人。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇一六年六月八日

附简历：

车丽，女，1982 年 2 月出生，文学学士。2007 年至 2009 年，在上海三 谷眼镜有限公司负责人事工作；2010 年至 2014 年，在上海辉玲物资有限公司 担任人事行政部经理；2015 年 4 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。