GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

May 9, 2016

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2016 022 山东江泉实业股份有限公司

八届二十三次（临时）董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 5 月 4 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届二十三次（临时）董事会会议的通知。公司于 2016 年 5 月 9 日上午 9：00 以通讯方式召开了公司八届二十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 5 名， 实到董事 5 名，会议由董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议， 会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选独立董事候选人的议案》；

鉴于公司独立董事赵一平先生辞职，辞职后公司独立董事人数将不足董事会 人数的三分之一，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司章程》等有关法律 法规的规定，公司董事会提名委员会对独立董事初选人员进行资格审查并征求其 同意后，公司董事会补选郑云瑞先生（简历详见附件）作为公司第八届董事会独 立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

上述议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会独立董事候选人符合任职条件，其 提名程序符合《公司章程》及相关法律法规的规定，同意该议案并提交股东大会 审议。

2、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》；

公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申 请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，田英智 先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。根据公司总经理查大兵先生提名，经 董事会提名委员会资格审查通过，聘任翟宝星先生（简历详见附件）为公司副总 经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 独立董事意见：本次高级管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、 相关法律法规关于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人 员的聘任合法有效。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一六年五月十日

附件：

独立董事简历：郑云瑞，男，汉族，1965 年 12 月出生，中共党员，博士研究生 学历，教授。现任华东政法大学法律学院教授，深圳市仲裁委、无锡市仲裁委和 沈阳市仲裁委仲裁员，中国石化上海石油化工股份有限公司独立监事，杭州先锋 电子技术股份有限公司独立董事，建信人寿有限责任公司独立董事。

副总经理简历：翟宝星，男，汉族，1982 年 8 月出生，中共党员，大专文化。 历任华盛江泉集团有限公司投资部经理、进出口管理部经理，华盛江泉集团、沈 泉庄党委办公室副主任。现任山东江泉实业股份有限公司副总经理。