GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Apr 14, 2016

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2016 021

山东江泉实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2016年4月14日收到公司独立董事赵一平先生提交的书面辞职 报告。赵一平先生因工作原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关 职务。

鉴于赵一平先生辞职后，公司独立董事人数将不足董事会人数的三分之一， 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》 等有关规定，赵一平先生的辞职报告在公司股东大会选举产生新任独立董事后生 效。在此之前，赵一平先生将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行 独立董事及董事会相关专门委员会委员的职责。公司董事会将尽快提名新的独立 董事候选人，在报送上海证券交易所审核通过后,提交公司股东大会审议。

公司董事会对赵一平先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一六年四月十五日