GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2016 005 山东江泉实业股份有限公司

八届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 2 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届十四次监事会会议的通知。公司于 2016 年 2 月 29 日上午 10：00 以通讯方 式召开了公司八届十四次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席 本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案；

1、审议并通过《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的 议案》；

2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及 负债转让协议》，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新 型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73 元。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公司关 于出售资产的公告》。（临 2016-006 号）

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇一六年三月一日