GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2016

Feb 29, 2016

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2016 004 山东江泉实业股份有限公司

八届二十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于 2016 年 2 月 19 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届二十次董事会会议的通知。公司于 2016 年 2 月 29 日上午 9：00 以通讯方式 召开了公司八届二十次董事会会议，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议由 董事长方海良先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

• 1、审议并通过《关于出售江泉实业下属江兴建陶厂全部资产及相关负债的

• 议案》；

2016 年 2 月 29 日，公司与山东维罗纳新型节能建材有限公司签署《资产及 负债转让协议》，将下属江兴建陶厂的全部资产及相关负债转让给山东维罗纳新 型节能建材有限公司，经双方协商一致，本次转让的价款为人民币 120,593,757.73 元。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《山东江泉实业股份有限公 司关于出售资产的公告》（临 2016-006 号）。

• 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案尚需提交股东大会审议通过。

• 2、审议并通过《关于召开江泉实业 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2016 年 3 月 16 日（星期三）下午 15：00 在上海市浦东杨高南路 889 号上海东锦江希尔顿逸林酒店西楼 41 楼甲子厅会议室召开江泉实业 2016 年 第一次临时股东大会。

具体内容详见同日披露的《山东江泉实业股份有限公司 2016 年第一次临时 股东大会的通知》（临 2016-007 号）。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以指定媒体正式公告为准，敬请广大 投资者关注本公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一六年三月一日