GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Sep 14, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 076

山东江泉实业股份有限公司

八届十二次（临时）监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于2015年9月9日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届十二次 （临时）监事会会议的通知。公司于2015年9月11日上午10：30 以通讯方式召开 了公司八届十二次（临时）监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席 本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会议审议并通 过了以下议案：

• 一、审议关于公司向控股股东申请3000万元人民币短期借款的议案。 公司拟向控股股东宁波顺辰投资有限公司借款 3000 万元人民币，借款限期

为一年，借款利率为年息12%。

由于宁波顺辰投资有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联交易。公司 无关联监事，无需回避表决。

该议案同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇一五年九月十五日