GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 071

山东江泉实业股份有限公司

八届十一次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于2015年8月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公 司八届十一次监事会会议的通知。公司于2015年8月31日下午17:00 在上海市浦东新区锦康路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届十 一次监事会会议，会议应到监事3名，实到监事3名。出席本次监事会 会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次监事会会 议审议并通过了以下议案：

经与会监事研究讨论，决定选举陈娟女士为公司第八届监事会主 席。

该议案同意票数3 票，反对票数0 票，弃权票数0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司

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附件：监事会主席简历：

陈娟，女, 1981 年5 月出生,大学文化。2005 年3 月进入山东江 泉实业股份有限公司证券部工作。现任山东江泉实业股份有限公司证 券事务代表。