GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 31, 2015

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015--070

山东江泉实业股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年8月21日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第十 四次董事会议的通知。公司于2015年8月31日下午17：00 在上海市浦东新区锦康 路258号5号楼19楼会议室召开了公司八届十四次董事会议，会议应到董事5名， 实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人 数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次 董事会议审议并通过了以下议案：

一、 关于选举公司第八届董事会董事长的议案；

经与会董事讨论，选举方海良先生为公司第八届董事会董事长，任期至本届 董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

二、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：方海良 成员：查大兵、赵一平

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、审计委员会 主任：张从戬 成员：田英智、赵一平

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

3、提名委员会 主任：赵一平 成员：方海良、张从戬

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：张从戬 成员：查大兵、赵一平

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

三、关于聘任公司总经理的议案；

公司董事会近日收到田英智先生的书面辞职函。田英智先生因工作原因，申 请辞去公司总经理职务、董事会专门委员会的相关职务。根据《公司法》和《公

司章程》的有关规定，田英智先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

• 根据董事长方海良先生的提名，经董事会提名委员资格审查通过，聘任查大

• 兵先生为公司总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 四、关于聘任公司副总经理的议案；

公司董事会近日收到黄英华先生的书面辞职函。黄英华先生因工作原因，申 请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，黄英华 先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

• 根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任

• 田英智先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 五、关于聘任公司财务总监的议案；

公司董事会近日收到李遵明先生的书面辞职函。李遵明先生因工作原因，申 请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，李遵明 先生的辞职函送达公司董事会之日起生效。

根据公司总经理查大兵先生提名，经董事会提名委员会资格审查通过，聘任 邓生宇先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级管理人员提 名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关于高级管理人员的任职 资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的聘任合法有效”。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年九月一日

附简历：

董事长：方海良，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历任宁 波市鄞县水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部， 民生银行宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司 总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事长。

总经理：查大兵，男，汉族，1973 年 10 月出生，经济学硕士。历任深圳华为 技术有限公司财经管理部 IT 工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发 中心总经理助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集 团公司资本运营部副主任，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书，上海坤 为地投资控股有限公司执行总裁等职，现任山东江泉实业股份有限公司董事、总 经理。

副总经理：田英智 男，汉族，1968 年 5 月出生，大学文化，中国农工民主党党 员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、董事、董事长、 总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

财务总监：邓生宇，男，苗族，1982 年 7 月出生，管理学硕士，中国注册会计 师和 CFA 二级。历任德勤华永会计师事务所审计师，中金投资集团投资经理， 上海博创厚泽投资管理有限公司高级投资经理，上海嘉信佳禾创业投资中心（有 限合伙）投资副总裁，上海坤为地投资控股有限公司投资总监，现任山东江泉实 业股份有限公司财务总监。