GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 27, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 066

山东江泉实业股份有限公司

八届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年8 月17 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司八届第 十三次董事会会议的通知。公司于2015 年8 月27 日上午9：00 在公司二楼会 议室召开了公司八届十三次董事会会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出 席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通 过了以下议案：

1、审议并通过公司2015 年半年度报告及摘要的议案。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、审议并通过公司关于计提减值准备的议案。

临沂市人民政府办公室于近日下发临政办发（2015）22 号《临沂市中心城 区工业企业“退城进园”实施方案》，文件对治金、焦化、化工、建材、热电等 高污染行业在今后五年时间内实施搬迁计划。该文件的实施将对山东江泉实业股 份有限公司造成较大影响。据此，公司已委托山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）对公司以 2015 年 6 月 30 日为基准日财务情况出具了审计报告。

公司根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》以及有关法律、法规的要求， 以 2015 年 6 月 30 日为资产负债表日对资产进行减值测试，发现公司拥有的热电 厂、铁路、建陶业务的固定资产、在建工程、无形资产及存货存在减值迹象，需 要计提资产减值准备。

本次计提资产减值准备的资产主要为公司拥有的热电厂、铁路、建陶业务的 固定资产、在建工程、无形资产及存货，其中计提资产减值准备的金额为 192,300,255.40 元，其中坏账损失减值准备-1,198,630.10 元，存货跌价损失减值 准备 25,529,214.40 元，固定资产减值损失减值准备 167,430,556.75 元，在建工程 减值损失减值准备 539,114.35 元。本次计提资产减值准备将减少公司 2015 年度

净利润 192,300,255.40 元，公司所有者权益减 192,300,255.40 元。

独立董事意见：1、本次公司计提资产减值准备及已经公司第八届董事会第 十三次会议批准，会议审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公 司章程》的规定。2、本次公司计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关 规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司截止2015 年6 月30 日的财 务状况、资产价值及经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会 计信息，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利 益的情形。我们同意本次公司计提资产减值准备并提交股东大会审议。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 本项议案需提交股东大会审议。

详见2015 年8 月28 日www.sse.com.cn 临2015-068 号《山东江泉实业股份 有限公司关于计提资产减值准备》公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一五年八月二十八日