GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 058

山东江泉实业股份有限公司

八届九次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年8 月1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届九次监事会会议的通知。公司于2015 年8 月10 日上午10：00 以通讯方式 召开了公司八届九次监事会会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席本次 监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案；

1、审议并通过《关于监事会补选监事候选人议案》；

鉴于公司监事辞职，为了保证公司监事会正常有效运作，根据《公司章程》 等有关法律法规的规定，现补选王思维先生、李黎女士为公司第八届监事会监事 候选人。

（1）审议通过王思维先生作为公司第八届监事会监事候选人的议案； 该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（2）审议通过李黎女士作为公司第八届监事会监事候选人的议案。 该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 该议案需提交股东大会审议通过。

2、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；

根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22 号《临沂市中 心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建 材、热电等高污染行业在今后3 年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在 2015 年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江 兴建筑陶瓷厂于2015 年3 月12 日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格 受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好， 已无搬迁的价值，截止2015 年 3 月31 日，江兴建陶厂资产账面总值25879.70 万元，占公司资产总额的23.09%，2015 年1-3 月营业收入1262.35 万元，占公

司营业收入的11.53%，净利润为-1589.09 万元。公司研究决定，拟对江泉实业 江兴建陶厂实施关停。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

上述项议案需提交股东大会审议通过。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一五年八月十一日

附：监事候选人简历

王思维，男，1977 年7 月出生，工学学士。2001 年毕业于广西桂林电子工 业学院。2001 年至2010 年，在杉杉股份有限公司负责企划工作；2010 年至2015 年，在上海杉杉科技有限公司担任项目经理；2015 年4 月至今，在上海坤为地 投资控股有限公司工作。

王思维先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之 间无关 联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩 戒；符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职 条件。

李黎，女，1989 年7 月出生，文学硕士。2013 年7 月至2014 年6 月，在上 海市建筑工程学校和上海市曹杨第二中学担任教师；2014 年9 月至2015 年5 月， 在上海师范大学人文与传播学院担任教务员，负责中文专业教务工作；2015 年6 月至今，在上海坤为地投资控股有限公司工作。

李黎女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东之间 无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒； 符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和规范性文件规定要求的任职条件。