GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Aug 10, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 057

山东江泉实业股份有限公司

八届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年8 月1 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司 八届十一次董事会会议的通知。公司于2015 年8 月10 日上午9：00 以通讯方式 召开了公司八届十一次董事会会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，公司监 事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于董事会补选董事候选人的议案》；

鉴于公司董事辞职，为保证公司董事会的正常运作及公司生产经营工作，根 据《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提名委员会对董事初选人进 行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会补选方海良先生、查大兵先生作为 公司第八届董事会董事候选人;补选张从戬先生、赵一平先生为公司第八届董事 会独立董事候选人。

（1）审议通过方海良先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（2）审议通过查大兵先生作为公司第八届董事会董事候选人的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（3）审议通过张从戬先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（4）审议通过赵一平先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 上述项议案需提交股东大会审议通过。

独立董事意见：公司补选的第八届董事会候选人均符合任职条件，其提名程 序合规，同意该议案并提交股东大会审议。

• 2、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会聘任张谦先生担任公司董事 会秘书。任期至本届董事会期满。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

独立董事针对聘任董秘发表独立意见：“张谦先生具有上海证券交易所颁发 的董事会秘书资格证书，具备了相应的专业知识、工作经验和管理能力；未发现 有《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事 会秘书管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的 情形；公司董事会提名、审议表决符合法律法规和《公司章程》的有关规定。”

3、审议通过关于拟对江泉实业下属江兴建陶厂实施关停的议案；

根据临沂市人民政府办公室近日下发的临政办发（2015）22 号《临沂市中 心城区工业企业“退城进园”实施方案》的文件要求，对冶金、焦化、化工、建 材、热电等高污染行业在今后3 年时间实施搬迁计划，江泉实业江兴建陶厂在 2015 年“退城进园”的企业名单之列，公司就其搬迁方案进行了分析论证，江 兴建筑陶瓷厂于2015 年3 月12 日起一直处于停产状态，同时公司建材产品价格 受生产成本、市场供需等因素影响，已连续多年经营亏损，建陶行业前景不好， 已无搬迁的价值，截止2015 年 3 月31 日，江兴建陶厂资产账面总值25879.70 万元，占公司资产总额的23.09%，2015 年1-3 月营业收入1262.35 万元，占公 司营业收入的11.53%，净利润为-1589.09 万元。公司董事会研究决定，拟对江 泉实业江兴建陶厂实施关停。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 上述项议案需提交股东大会审议通过。

关于江兴建陶厂关停事宜，本公司将严格按照上市公司规范运作要求履行相 应决策程序，并根据工作进展持续履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风 险。

4、审议并通过《关于召开2015 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2015 年8 月31 日（星期一）下午14：00 在上海市浦东新区锦康 路258 号5 号楼19 楼会议室召开2015 年第二次临时股东大会。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

详见2015 年8 月11 日www.sse.com.cn 临2015-060 号公告。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一五年八月十一日

附件一：

董事候选人及独立董事候选人简历：

方海良，男，汉族，1969 年 12 月出生，中共党员，本科学历。历任宁波市鄞县 水利局干部，宁波市鄞县外经贸委干部，宁波市人民政府办公厅干部，民生银行 宁波市分行副行长、党委书记，宁波东海银行行长，杉杉控股有限公司总裁等职， 现任杉杉控股有限公司总裁。

查大兵，男，汉族，1973 年 10 月出生，经济学硕士。历任深圳华为技术有限公 司财经管理部 IT 工程师，中企东方资产管理有限责任公司行业研发中心总经理 助理，中国平安保险(集团)股份有限公司项目经理，中国节能环保集团公司资本 运营部副主任，上海丰华（集团）股份有限公司董事会秘书等职，现任上海坤为 地投资控股有限公司执行总裁。

张从戬，男，汉族，1975 年 10 月出生，工商管理硕士。历任中国石化物装华东 公司审计部经理、清欠办公室主任，上海高科会计师事务所（上海市委办公厅下 属）项目经理、高级经理、副总会计师等职，现任上海和颐会计师事务所首席合 伙人。

赵一平，男，汉族，1955 年 12 月出生，法学硕士。历任上海立信会计学院管理 系副主任，香港和邦集团有限公司投资总监，上海天寅律师事务所主任、合伙人， 现任上海天寅律师事务所主任、合伙人。

张谦，男，汉族，1990 年 4 月生，国际商务硕士，历任上海坤为地投资控股有 限公司研究员，山东江泉实业股份有限公司董事会办公室副主任。2015 年 7 月 参加上海证券交易所第 63 期董事会秘书资格培训并获证书。