GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Apr 22, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 026

山东江泉实业股份有限公司

八届九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年4 月12 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关 于召开公司八届九次董事会会议的通知。公司于2015 年4 月22 日上 午9：00 在公司二楼会议室召开了公司八届九次董事会会议，会议应 到董事5 名，实到董事5 名，会议由董事长连德团先生主持，公司监 事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于2014 年年度报告全文及摘要的议案》； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2、审议并通过《关于2014 年度董事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、审议并通过《关于2014 年度总经理工作报告的议案》；

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 4、审议并通过《公司2014 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 5、审议并通过《公司2014 年度利润分配预案》；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014 年度利润总额为 -1864.94 万元，实现净利润为-1689.62 万元。上年

未分配利润-2465.79 万元，本次可供股东分配的利润为-4155.41 万 元。鉴于公司累计利润亏损，公司2014 年利润分配预案为：不进行 利润分配，不进行资本公积金转增股本。

独立董事意见：该议案已经我们事前认可并同意提交董事会审 议。我们认为: 鉴于公司2014 年度累计利润亏损，我们认为该预案 符合公司的长远发展,不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情 形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意将利润分配预案提交 公司股东大会审议。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 6、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议 案》；

公司拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，负责公司 2015 会计年度的财务审计工作，并聘请其 为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理 层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付2014 年度会计报表的审计服务费用35 万元人民币。 同意支付2014 年度内控审计服务费用15 万元人民币。

独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任 本公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好 地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，出具的各 项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。同意续聘山 东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计机构。 同意将该方案提交公司股东大会审议。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-028 号公告。 7、审议并通过《关于2014 年度独立董事述职报告的议案》； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

（详见2015 年4 月23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

• 8、审议并通过《关于2014 年度董事会审计委员会履职情况报告

• 的议案》；

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• （详见2015 年4 月23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

• 9、审议并通过《公司2014 年度内部控制自我评价报告》的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• （详见2015 年4 月23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 10、审议并通过《公司2014 年度内部控制审计报告》的议案； 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• （详见2015 年4 月23 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn） 11、审议并通过《公司关于会计政策变更的议案》；

独立董事意见：公司本次会计政策的变更严格遵循了相关法律法 规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况，符合公司及 全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规 和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次 会计政策的变更。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-029 号公告。 12、审议并通过《关于山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为本公司 2014 年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计 报告的专项说明》；

独立董事意见：山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公 司出具的带强调事项段无保留意见审计报告，真实客观的反映了本公 司 2014 年财务状况和经营情况，我们对审计报告无异议。希望董事 会和管理层采取切实可行的办法和措施，有效化解风险，切实维护上 市公司和广大股东尤其是中小股东的合法权益。我们同意董事会对带 强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn《公司董事会对带强调 事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

13、审议并通过《关于计提2014 年减值准备的议案》；

为了真实反映公司截止2014 年12 月31 日止的财务状况及经营 情况，根据《企业会计准则》及相关规定，本期根据应收款项余额计 提坏账准备955.29 万元；根据存货成本高于可变现净值金额计提存 货跌价损失758.06 万元。

本次计提相关资产减值准备减少公司2014 年度净利润1，713.35 万元。

独立董事意见：公司计提减值准备是为了保证公司规范运作，坚 持稳健的会计原则，规避财务风险，能公允反映公司的财务状况以及 经营成果；没有损害公司及中小股东利益，同意该议案并提交股东大 会审议。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-030 号公告。

14、审议并通过《关于预计公司2015 年度日常关联交易的议案》； 根据公司与山东华宇铝电有限公司及公司与控股股东华盛江泉 集团有限公司及其下属关联企业签署的相关协议，预计公司2015 年 度发生日常关联交易的金额约为85000 万元。

由于华盛江泉集团有限公司、山东华宇铝电有限公司分别为公司 控股股东及参股公司，本次交易构成关联交易，关联董事李新胜先生、 连德团先生回避表决。

独立董事意见：上述关联交易预计体现了公正、公平、公允的原 则，对公司和全体股东而言是公平合理的。公司关联董事回避表决， 符合公司章程及有关法律法规的有关规定。同意该议案并提交股东大 会审议。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-031 号公告。 15、审议并通过《关于为公司股东华盛江泉集团有限公司银行贷 款、承兑提供担保额度的议案》；

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有 限公司提供担保。现应公司控股股东华盛江泉集团有限公司请求，公 司同意为华盛江泉集团有限公司贷款、承兑提供29000 万元担保额 度，授权公司总经理自本议案批准后的12 个月内可签署上述担保额 度内的合同或协议。

由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次担保构成关联 交易，关联董事李新胜先生回避表决。

独立董事意见：华盛江泉集团有限公司财务状况正常，资信状况 较好，具有较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的

正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。公司关联董事回避表决， 符合公司章程及有关法律法规的有关规定。我们同意该议案并提交股 东大会审议。

该议案同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 详见2015 年 4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-032 号公告。

• 16、审议并通过《关于召开2014 年年度股东大会的议案》。

公司定于2015 年5 月13 日（星期三）下午14：00 在罗庄区江

泉大酒店二楼会议室召开2014 年年度股东大会。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2015 年4 月23 日www.sse.com.cn 临2015-033 号公告。

上述1、2、4、5、6、13、14、15 项议案需提交股东大会审议， 第7 项议案需提交股东大会听取。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十三日