GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 11, 2015

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 － 021 山东江泉实业股份有限公司

八届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年3月9日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司 八届董事会第八次（临时）会议的通知。公司于2015年3月11日上午9： 00 在公司会议室召开了公司八届董事会第八次（临时）会议，会议 应到董事5名，实到董事5名，出席本次董事会临时会议的董事人数达 到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。会议由董事长连德团先生主持，会议所作决议合法有效。

本次董事会临时会议以投票表决方式审议通过了《关于部分下属 企业停产的议案》。

根据临沂市提出对全市钢铁、焦化、水泥、电解铝、平板玻璃等 行业进行专项环保整治行动的精神要求，公司控股股东华盛江泉集团 有限公司下属的焦化、钢铁企业需进行停产整治，待地方环保局重新 检查验收后，再予以恢复生产。鉴于上述企业目前无法供应公司热电、 建陶企业生产所需的煤气燃料，公司定于2015 年3 月12 日起对公司 下属热电、建陶企业进行停产。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

详见2015年3月12日www.sse.com.cn临2015-022号公告。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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