GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Mar 4, 2015

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 － 014

山东江泉实业股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015年2月27日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公 司八届第七次董事会会议的通知。公司于2015年3月2日上午9：00 在 公司会议室召开了公司八届七次董事会会议，会议应到董事5名，实 到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定 的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董 事长连德团先生主持，会议所作决议合法有效。

本次董事会会议以投票表决方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》；

根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性 文件的规定，鉴于重组方明确提出终止重组，本次重大资产重组已无 继续下去的可能。公司决定终止本次重大资产重组。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司重大资产 重组信息披露及停复牌业务指引》等法律法规的规定，公司提议于 2015年3月20日（星期五）采用现场与网络投票相结合的方式召开公

司2015年第一次临时股东大会，审议关于终止本次重大资产重组事项 的相关议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知详见同日公告。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一五年三月五日