GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2015

Feb 3, 2015

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2015 007

山东江泉实业股份有限公司 八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2015 年1 月31 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开 公司八届董事会临时会议的通知。公司于2015 年2 月2 日上午8： 00 在公司会议室以通讯表决方式召开了公司八届董事会临时会议， 会议应参与表决的董事5 名，实际参与表决的董事5 名。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次董事会临时会议以通讯表决方式审议并通过了关于公司向 中国证监会申请撤回重大资产置换及发行股份购买资产相关申报材 料的议案。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所 www.sse.com.cn) 刊载的《关于公司向中国证监会申请撤回重大 资产置换及发行股份购买资产相关申报材料的公告》。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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