GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Jul 31, 2014

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2014 027 山东江泉实业股份有限公司

八届三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014 年7 月21 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开 公司八届第三次董事会会议的通知。公司于2014 年7 月31 日上午9： 00 在公司二楼会议室召开了公司八届三次董事会会议，会议应到董 事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司 章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议所作决议合法有效。本次董事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过公司2014 年半年度报告及摘要的议案。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

2、审议并通过公司关于计提减值准备及核销部分固定资产的议

案。

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 本项议案需提交股东大会审议。

详见2014 年8 月1 日www.sse.com.cn 临2014-029 号公告。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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