GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2014

Apr 16, 2014

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2014--015

山东江泉实业股份有限公司

八届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年4月6日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司 八届第一次董事会议的通知。公司于2014 年4月16日下午13：00 在 公司二楼会议室召开了公司八届一次董事会议，会议应到董事5名， 实到董事5名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规 定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所 作决议合法有效。本次董事会议审议并通过了以下议案：

• 一、 选举连德团先生为公司第八届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举连德团先生为公司第八届董事会董事长，

任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 二、根据董事长连德团先生的提名，聘任田英智先生为公司总经

• 理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 三、根据总经理田英智先生的提名，聘任黄英华先生为公司副总

• 经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 四、根据总经理田英智先生的提名，聘任李遵明先生为公司财务

总监，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

• 五、根据董事长连德团先生的提名，聘任王广勇先生为公司董事

• 会秘书，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级 管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关 于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的 聘任合法有效”。

六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

• 1、战略委员会 主任：连德团 成员：田英智、张伟

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王兴全 成员：田英智、张伟

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 3、提名委员会 主任：张伟 成员：连德团、王兴全

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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附简历：

连德团 男，汉族，1974年5月出生，大学文化，历任华盛江泉集 团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。 现任山东华宇铝电有限公司董事、山东江泉实业股份有限公司董事、 董事长兼江泉实业铁路营运公司经理。

田英智 男，汉族，1968年5月出生，大学文化，中国农工民主党 党员。历任山东江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书、 董事、董事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、总经 理。

李新胜 男，汉族，1979年12月出生，中共党员，本科学历。历 任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉 集团人力资源部总经理、山东江泉实业股份有限公司董事。

王兴全 男，汉族，1955 年8 月出生，大学学历，高级会计师职 称，历任临沂市莒南县财政局主任，临沂市财政局会计所主任，临沂 市金桥会计师事务所主任，现任山东万兴德会计师事务所有限公司董 事长、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

张伟 男,汉族,1975 年10 月出生,本科,中国致公党党员，河东 区第十四届政协常委。历任临沂市股权证托管转让中心电脑部经理, 中信万通证券临沂营业部营销部经理。现任西藏同信证券有限责任公 司临沂营业部总经理、山东江泉实业股份有限公司独立董事。

黄英华 男，汉族，1970 年10月出生，本科学历，历任山东江泉 实业股份有限公司热电厂副厂长、厂长。现任山东江泉实业股份有限

公司副总经理，热电厂厂长。

李遵明 男，汉族，1975 年出生，大学文化，中共党员。1999 年 至今在山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、 财务部经理等职务。现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。 王广勇 男，汉族，1972 年10 月出生，大学文化，中共党员。 2005 年至今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山 东江泉实业股份有限公司董事会秘书。