GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Nov 28, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 028

山东江泉实业股份有限公司 七届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013 年11 月18 日以电话、邮件、专人送达等方式发出 关于召开公司七届第十四次监事会会议的通知。公司于2013 年11 月 28 日上午9：00 在公司二楼会议室召开了公司七届十四次监事会会 议，会议应到监事3 名，实到监事3 名，出席本次监事会会议的监事 人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议以记名投票的方式审议并通过了公司关于变更 会计师事务所的议案。

同意将公司续聘的 2013 年度财务审计机构由山东天恒信会计 师事务所变更为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇一三年十一月二十九日

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