GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2013

Jan 16, 2013

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2013 002

山东江泉实业股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2013 年1 月6 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关 于召开公司七届第十三次董事会议的通知。公司于2013 年1 月16 日 上午8：30 在公司二楼会议室召开了公司七届十三次董事会议，会议 应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到 《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。

本次董事会议审议并通过以下议案：

一、关于山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司签 订《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；

因公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2009 年签订的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续 签。

2013 年1 月16 日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、 蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江 泉供电、供汽。华盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉 为公司控股股东，上述交易已构成关联交易。该议案须提交股东大会 审议批准后方可生效。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2013 年1 月17 日www.sse.com.cn 临2013-004 号公告。 二、审议并通过关于暂缓执行《公司内部控制规范实施工作方案》 的议案。

2012 年3 月19 日，公司七届董事会第七次会议审议通过了关于 《公司内部控制规范实施工作方案》的议案（公告编号：临2012-006）。 根据财政部财会办 [2012] 30 号文《关于2012 年主板上市公司分类 分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司拟暂缓执行内控规范 实施方案。对于已执行的内控规范、措施，公司将继续执行并完善。 在充分掌握内控体系建设相关政策要求的基础上，公司将根据实际经 营情况调整内控建设工作及实施计划，稳步推进公司内控体系建设。 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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