GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Oct 19, 2012

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2012 025

山东江泉实业股份有限公司 七届十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012 年10 月8 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关 于召开公司七届第十一次董事会议的通知。公司于2012 年10 月18 日上午8：30 在公司二楼会议室召开了公司七届十一次董事会议，会 议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达 到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

本次董事会议审议并通过了以下议案：

1、公司2012 年第三季度报告及摘要的议案；

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、关于向大股东申请额度为1.5 亿元人民币短期借款的议案。

公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1.5亿元人 民币的短期借款用于流动资金，在额度内每笔借款期限不超过一年。 华盛江泉集团有限公司为支持公司发展，同意在额度内借款不收取利 息。

由于华盛江泉集团有限公司为公司控股股东，本次交易构成关联 交易，关联董事李新胜先生回避表决。

独立董事意见：本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等相 关法律、法规的规定，关联交易表决时关联董事进行了回避，表决程

序合法。本项交易对中小股东是有利的，没有侵害其他股东权益。 该议案同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 详见2012 年10 月19 日www.sse.com.cn 临2012-026 号公告。 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇一二年十月十九日

董事签字：