GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2012 －018

山东江泉实业股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012 年8 月4 日以电话、传真方式发出关于召开公司第 七届董事会临时会议的通知。公司于2012 年8 月6 日上午8：00 在 公司二楼会议室召开了公司七届董事会临时会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名。出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》 规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司董事田英智先生代行总经理权责的议 案》。

鉴于于孝燕女士辞去公司董事、董事长、总经理职务，与会董事 一致同意：在公司董事会未聘任新的总经理之前，暂由公司董事、副 总经理田英智先生代为履行总经理权责，代理期至董事会聘任新任总 经理上任终止。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 二、审议通过《关于补选公司第七届董事会董事的议案》。

同意提名连德团先生为公司第七届董事会董事候选人并提交公 司临时股东大会进行选举。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇一二年八月七日

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附简历：

连德团 男，汉族，1974 年 5 月出生，大学文化，历任华盛江泉 集团铁路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经 理。现任江泉实业铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副 总经理。

田英智 男 ，汉族，1968 年 5 月出生，大学文化。曾任山东临沂 矿务局助理工程师、罗庄镇经委及其下属企业秘书、管理干部、山东 江泉实业股份有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股 份有限公司董事长、总经理，现任公司董事、副总经理。