GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Aug 7, 2012

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2012 －017 山东江泉实业股份有限公司

关于公司董事长、总经理辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于2012年8月4日收到公司董事长兼总经理于孝燕女 士的书面辞职申请，于孝燕女士因工作变动原因请求辞去其所担任的 公司董事、董事长兼总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规 的规定，于孝燕女士辞去董事长兼总经理职务的申请自辞职报告送达 公司董事会时生效。

根据《公司章程》的规定，因董事于孝燕女士的辞职导致公司董 事会低于法定最低人数，在改选出的董事就任前，于孝燕女士仍应当 依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。

公司董事会对于孝燕女士为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会

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