GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2012

Mar 5, 2012

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2012 005 山东江泉实业股份有限公司 七届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2012 年2 月25 日以电话、传真方式发出关于召开公司七 届六次董事会议的通知。公司于2012 年3 月5 日上午9：00 在公司 二楼会议室召开了公司七届六次董事会议，会议应到董事5 名，实到 董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的 法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次董事会 议审议并通过了以下议案：

一、公司董事会调整后的专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、张伟

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 2、审计委员会 主任：王兴全 成员：田英智、张伟

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 3、提名委员会 主任：张伟 成员：于孝燕、王兴全

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 4、薪酬与考核委员会 主任：王兴全 成员：李新胜、张伟

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票 特此公告。

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