GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Apr 15, 2011

证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2011--008

山东江泉实业股份有限公司 七届一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2011 年4 月4 日以传真方式发出关于召开公司七届第一 次董事会议的通知。公司于2011 年4 月14 日下午13：00 在临沂市 罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开了公司七届一次董事会议，会议应 到董事5 名，实到董事5 名，出席本次董事会会议的董事人数达到《公 司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定。本次董事会议审议并通过了以下议案：

一、 选举公司第七届董事会董事长；

经与会董事讨论，选举于孝燕女士为公司第七届董事会董事长。 该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

二、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任于孝燕女士为公司总经

理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 三、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任田英智先生、连德团先

生、黄英华先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

• 四、根据总经理于孝燕女士的提名，聘任李遵明先生为公司财务

总监，任期至本届董事会任期结束。

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该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

五、根据董事长于孝燕女士的提名，聘任王广勇先生为公司董事 会秘书，任期至本届董事会任期结束。

该议案同意票数为5 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

独立董事针对上述高级管理人员聘任发表独立意见：“本次高级 管理人员提名聘任的相关程序符合《公司章程》、相关法律、法规关 于高级管理人员的任职资格和条件的有关规定，本次高级管理人员的 聘任合法有效”。

六、确定四个董事会专门委员会成员分别如下：

1、战略委员会 主任：于孝燕 成员：田英智 、谢荣斌 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审计委员会 主任：王兴全 成员：谢荣斌、李新胜 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 3、提名委员会 主任：谢荣斌 成员： 田英智、王兴全

该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、薪酬与考核委员会 主任：谢荣斌 成员：于孝燕 、王兴全 该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票 特此公告。

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附简历：

于孝燕 女 ，汉族，1969 年7 月出生，研究生文化，中共党员。历 任罗庄镇白瓷厂会计，华盛江泉集团有限公司财务部经理、华盛江泉集团有 限公司副总经理，山东江泉实业股份有限公司财务总监、董事、副董事长。 现任华盛江泉集团有限公司董事、党委书记，山东华宇铝电有限公司董事、 山东江泉实业股份有限公司董事长、总经理。

田英智 男 ，汉族，1968 年5 月出生，大学文化。历任山东临沂矿 务局助理工程师、罗庄镇经委下属企业秘书、管理干部、山东江泉实业股份 有限公司证券事务代表、董事会秘书，山东江泉实业股份有限公司董事、董 事长、总经理。现任山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。

李新胜 男，汉族，1979 年12 月24 日出生，中共党员，本科学历。 历任临沂江泰铝业有限公司人事科任劳资员、科长等职，现任华盛江泉集团 人力资源部总经理。

王兴全 男，汉族，1955 年 8 月出生，大学学历，高级会计师职称，山 东临沂金桥会计师事务所工作，现任山东临沂金桥会计师事务所主任、山东江泉 实业股份有限公司独立董事。

连德团 男，汉族，1974 年 5 月出生，大学文化，历任华盛江泉集团铁 路营运分公司经理、山东江泉实业股份有限公司董事、副总经理。现任江泉实业 铁路营运公司经理、山东江泉实业股份有限公司副总经理。

黄英华 男，汉族，1970 年出生，本科学历，历任江泉实业热电分厂副 厂长、厂长。现任江泉实业热电厂厂长、山东江泉实业股份有限公司副总经理。

李遵明 男，汉族，1975 年出生，大学文化，中共党员。1999 年至今在 山东江泉实业股份有限公司工作、历任主管会计、财务科长、财务部经理等职务。 现任山东江泉实业股份有限公司财务总监。

王广勇 男，汉族，1972 年 10 月出生，大学文化，中共党员。2005 年至 今在山东江泉实业股份有限公司证券投资部工作。现任山东江泉实业股份有限公 司董事会秘书。

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