GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2011

Mar 23, 2011

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2011 004

山东江泉实业股份有限公司 六届十四次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。

公司于2011 年3 月12 日以传真方式发出关于召开公司六届十四次监事会议 的通知。公司于2011 年3 月22 日上午10：00 在公司二楼会议室召开了公司六 届十四次监事会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席本次监事会会议的 监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。本次监事会议审议并通过了以下议案：

1、2010 年度监事会工作报告的议案；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

• 2、公司2010 年度报告及摘要的议案；

监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所 各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务 状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保 密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、关于监事会换届推选监事候选人的议案。

因公司第六届监事会届满，现提名赵学纵先生、闻增士先生为公司第七届监 事会监事候选人，黄修峰先生经职代会当选为职工代表监事。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、关于预计公司2011 年度日常关联交易的议案：根据公司与山东华宇铝电 有限公司及公司与控股股东华盛江泉集团有限公司及其关联企业签署的相关协 议，预计公司2011 年度发生日常关联交易的金额约为70000 万元。

关联监事闻增士先生回避表决。该议案同意票数为2 票，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。

• 5、关于为公司控股股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的

• 议案。

因公司生产经营所需的贷款全部是由控股股东华盛江泉集团有限公司提供 担保。现应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛江泉集团有限 公司贷款、承兑提供 46000 万元担保额度，授权公司总经理自本议案批准后的 12 个月内可签署上述担保额度内的合同或协议。超出上述限额部分须另行提交 公司股东大会审议。

关联监事闻增士先生回避表决。该议案同意票数为2 票，反对票数为0 票， 弃权票数为0 票。

上述第 1、3、4、5 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会 二〇一一年三月二十四日.

附：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

赵学纵 男，52 岁，大学文化，中共党员。曾任苍山县沂堂 中学教师、供销超市部门经理、江泉实业行政总监助理，现任江泉实 业监事会主席。

闻增士 男，33 岁，大专学历。历任临沂工业搪瓷股份有限 公司主管会计、山东华盛对外贸易有限公司财务负责人、临沂盛泉肉 制品有限公司财务负责人、临沂江鑫钢铁有限公司财务负责人。现任 华盛江泉集团有限公司财务管理部总经理。

黄修峰 男,1983 年6 月出生,大学文化,人力资源管理师,中 共党员,历任山东华盛江泉热电有限公司汽轮机车间主任、人事科科 长，华盛江集团有限公司财务管理部经理助理。现任职于山东江泉实 业股份有限公司人力资源部。