GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 25, 2009

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2009 030

山东江泉实业股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009 年12 月15 日以传真方式发出关于召开公司六届第十三次董事会议 的通知。公司于2009 年12 月25 日上午9：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议 室召开了公司六届十三次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本次会 议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》《公司章程》的有 关规定。

本次董事会议审议并通过关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团 有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案；

因本公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2004 年签订的 《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。

2009 年12 月25 日，公司与华盛江泉在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供 应协议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供汽。华 盛江泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已 构成关联交易。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

由于华盛江泉集团有限公司为本公司控股股东，本次交易构成关联交易，关 联董事于孝燕女士回避表决。该议案同意票数为4 票，反对票数为0 票，弃权票 数为0 票。

详见2009 年12 月26 日www.sse.com.cn 临2009-032 号公告。 特此公告。

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