GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Dec 25, 2009

－ 证券代码： 600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2009 031 山东江泉实业股份有限公司

六届第八次监事会决议公告

本公司及监事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任

公司于2009 年12 月15 日以传真方式发出关于召开公司六届八次监事会议 的通知。公司于2009 年12 月25 日上午10：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼 会议室召开了公司六届八次监事会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席 本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。

本次监事会议审议并通过关于公司与华盛江泉集团有限公司签署《电力、 蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

因本公司与华盛江泉集团有限公司（以下简称“华盛江泉”）2004 年签订 的《供电、供汽协议》、《能源供应协议》到期，根据需要应续签。2009 年12 月 25 日，公司与华盛江泉集团有限公司在江泉大酒店签订了《电力、蒸汽供应协 议》、《煤气供应协议》。因生产经营需要，公司向华盛江泉供电、供热。华盛江 泉向公司供应生产所需的煤气。由于华盛江泉为公司控股股东，上述交易已构成 关联交易。该议案须提交股东大会审议批准后方可生效。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇〇九年十二月二十六日

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