GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Sep 4, 2009

－ 证券代码：600212 证券简称：江泉实业 编号：临 2009 022

山东江泉实业股份有限公司 六届十次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2009 年8 月22 日以传真方式发出关于召开公司六届第十次董事会议 的通知。公司于2009 年9 月2 日上午9：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会 议室召开了公司六届十次董事会议，会议应到董事5 名，实到董事5 名，出席本 次董事会会议的董事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及

《公司章程》的有关规定。

本次董事会议审议并通过了关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、 承兑增加担保额度的议案。

因经营发展需要，应公司股东华盛江泉集团有限公司请求，公司同意为华盛 江泉集团有限公司及其控股公司贷款、承兑在原26000 万元额度（详见2009 年 6 月3 日上交所网站临2009－012 号公告）的基础上增加20000 万元担保额度， 授权公司总经理自本议案批准后的12 个月内可签署上述担保额度内的合同或协 议。

由于华盛江泉集团有限公司为本公司控股股东，本次担保构成关联交易，关 联董事于孝燕女士回避表决。赞成的4 票，反对的0 票，弃权的0 票。该议案须 提交股东大会审议批准后方可生效。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司董事会 二〇〇九年九月四日

山东江泉实业股份有限公司

关于公司关联交易公告的独立意见

我们对《山东江泉实业股份有限公司为大股东银行贷款、承兑增 加担保额度的公告》中的内容进行了审议，同意该公告提交股东大会 审议。基于自身的独立判断，现就此公告发表如下意见：

• 1、同意《山东江泉实业股份有限公司为大股东银行贷款、承兑

• 增加担保额度的公告》中的关联交易事项。

2、华盛江泉集团有限公司财务状况尚可，资信状况较好，具有 较强的履约能力，为该公司提供担保有助于其日常运作的正常开展， 扩大经营规模，增强获利能力，该担保不会损害公司及中小股东的利 益。

• 3、公司关联董事回避表决，符合公司章程及有关法律法规的有关规

• 定。

独立董事： 王兴泉、谢荣斌 二〇〇九年九月三日