GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2009

Feb 24, 2009

证券代码：600212 证券简称：*ST江泉 编号：临2009-001

山东江泉实业股份有限公司

六届五次董事会决议公告

暨关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东江泉实业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事 会第五次会议于2009年2月23日以通讯表决的方式举行。公司董事长田英智先生 主持会议，应参加表决的董事5名，实际参加表决的董事5名。会议符合《公司法》 和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

• 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权决定以下议案将提交股东大会审议

• 1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三 方债务转让协议书》的议案。

详见山东江泉实业股份有限公司关于债务转让的关联交易公告。

• 二、会议以5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司2009 年第一次临时股东大会的议案》。

本公司拟于2009 年3 月18 日召开公司2009 年第一次临时股东大会。

现将公司召开2009 年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2009 年3 月18 日上午9：00。

二、会议地点：山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室。

三、会议内容：

• 1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三 方债务转让协议书》的议案。

四、出席会议人员

（1）本公司全体董事、监事及高级管理人员。

• （2）凡在2009 年3 月16 日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司全体股东。

• （3）具有上述资格股东的授权代理人。

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（4）本公司聘请的律师。

五、登记办法

出席会议的个人股东需持本人身份证、股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 本人身份证复印件及委托人股东帐户卡；法人股东需持营业执照副本复印件、法 定代表人身份证明复印件、本人身份证及股东帐户卡，代理人需持授权委托书、 营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证及委托人股东帐户卡。 异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。以上人员请于2009 年3 月17 日上午8：00－11：30，下午13：00－17：00,到山东临沂罗庄区江泉商务楼公 司证券部登记。

六、其他事项

（1）本次会议会期预计半天。

• （2）出席会议人员差旅费自理。

（3）联系地址：山东江泉实业股份有限公司证券部

（4）邮政编码：276017

（5）电话：0539-8246243

（6）传真：0539-8271388

（7）电子邮件：jqsy600212@126.com

（8）联系人：王广勇、陈娟

特此公告

山东江泉实业股份有限公司董事会

二〇〇九年二月二十四日

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附1： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位/个人，出席山东江泉实业股份有 限公司2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）： 委托人身份证号：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人表决意见：

1、关于本公司与华盛江泉集团有限公司及临沂江鑫钢铁有限公司签订的《三 方债务转让协议书》的议案。

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委托日期： 年 月 日

注：1、本授权委托书剪报或复印件有效；

2、委托人如果是法人，应加盖法人公章及法定代表人签字。

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