GRESGYING DIGITAL ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD — Board/Management Information 2008

Sep 27, 2008

－ 证券代码： 600212 证券简称： *ST 江泉 编号：临 2008 035 山东江泉实业股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2008 年9 月16 日以传真方式发出关于召开公司六届二次监事会议的通 知。公司于2008 年9 月26 日上午10：00 在临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召 开了公司六届二次监事会议，会议应到监事3 名，实到监事3 名。出席本次监事会会 议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。

本次监事会议审议并通过了以下议案：

• 1、关于本公司拟向控股股东华盛江泉集团有限公司申请额度为1 亿元人民币的

• 短期借款的议案。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

2、关于终止华宇铝电电价补偿及对投资华宇铝电投资收益预计数额修正的议案。

由于公司投资参股20.13%的山东华宇铝电有限公司受国际国内市场影响，原料 价格大幅度上涨、成本上涨超过预期，产品价格同比大幅度下降，山东华宇铝电有限 公司申请终止原《中国铝业股份有限公司和临沂江泰铝业、山东江泉实业股份有限公 司关于华宇铝电有限公司增资协议》中的相关电价补偿条款，公司拟同意自2008 年 7 月1 日起终止原《增资协议》中的相关电价补偿条款。因华宇铝电全年业绩预计将 大幅度下降，预计公司投资华宇铝电收益将低于预期目标50%以上。

该议案同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

上述第 1、2 项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司 二〇〇八年九月二十六日

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